诈骗后在赌场洗钱 警方破获涉案金额7000多万元部督案
原标题：骗取钱财后通过专人在赌场洗钱
近日,吉林省梅河口市公安局历时4个月的艰苦侦查,成功破获一起公安部督办的民族资产解冻类诈骗案,在全国30多个城市共抓获犯罪嫌疑人25名,涉案金额达7000多万元。
2019年3月,吉林省公安厅刑侦局给梅河口市公安局下发了一条民族资产解冻类诈骗案件的线索。其后,梅河口市公安局刑事侦查大队联合网安、技侦等部门通过4个月长期侦查,初步确定涉案人员。
在充分掌握犯罪证据和犯罪事实、查实犯罪嫌疑人落脚点的基础上,梅河口警方于7月27日在河北固安和广西南宁同时收网,抓获诈骗嫌疑人5名。现场扣押大量银行卡,文件等作案工具,冻结银行账户60多个、资金670万元。
此后,警方通过深入调查发现,这个诈骗团伙涉案人员众多,且分散在全国各地。于是,梅河口市公安局抽调刑警大队及城区、三镇派出所的精干力量组成专案组,开展统一抓捕行动。其间,各抓捕小组分头前往山东、河北、海南等目标嫌疑人所在地展开抓捕,涉案团伙成员陆续落网。
8月12日,在吉林省公安厅刑侦局带领下,梅河口市公安局抓捕组在广东珠海将职业洗钱人员武某、黄某成功抓获。经查,诈骗团伙成员作案后会通过他们,利用现金交易,在澳门赌场完成洗钱。
随后,抓捕重要犯罪嫌疑人的工作逐渐提上日程,抓捕小组成员马不停蹄地再次南下广西。警方通过调查发现,两名重要犯罪嫌疑人作案后会步行返回大山深处的老家,对外来人员特别警觉。由于这两名犯罪嫌疑人反侦查能力极强,善于混淆侦查视线,给抓捕工作带来了巨大困难。
8月20日,抓捕组得知两名重要犯罪嫌疑人都已回家后,制定了详细的抓捕方案和审讯方案,在百色市将犯罪嫌疑人潘某秘密抓捕后,又以迅雷不及掩耳之势,在凌云县将重要嫌疑人李某抓获。
至此,梅河口市公安局共抓获犯罪嫌疑人25名,共扣押冻结涉案资金1400多万元。目前,25名犯罪嫌疑人已被刑拘,此案正在进一步办理中。（记者刘中全）
*免责声明： 凡本网注明“来源：XXX(非神州瞭望网)”的作品，均转载其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，如果侵犯，请及时通知我们，本网站将在第一时间及时删除。
-
- 西藏司法厅、四川司法厅领导一行莅临盛豪律所调研指导工作
-
共工日报社四川电（龚国林 通讯员胡城 ）4月23日，西藏司法厅党委委员、副厅长、西藏律师行业党委书记刘华春一行莅临四川盛豪律师事务所调研指导工作，四川司法厅党委委员、机关党委书记、四川省律师行业党委书记潘奇峰陪同调研。盛豪律所董事会主
共工日报 2023-04-24
-
- 江西修水交管大队长胡训秋打好三套“组合拳” 构建大交管新格局
-
共工日报社江西3月22日电（新法治报记者廖红麟 通讯员熊龙员）2022年，对于江西省九江市修水县公安局交通管理大队来说，是一个不平凡的一年，党的二十大召开、新冠病毒的决战决胜、交通事故死亡人数下降30%的目标……，摆在该大队大队长胡训
共工日报 新法治报 2023-03-22
-
- 河北平泉：列出五项清单，扎实推进县域共青团基层组织改革
-
为推进从严治团，不断提升基层团组织的组织力、引领力、凝聚力和大局贡献度，在乡村振兴进程中充分发挥党的助手和后备军作用，共青团平泉市委员会以全国县域基层组织改革为契机，聚焦重点任务，列出“四项清单”，强化责任担当，掀起了新一轮共青团基层
神州瞭望网 2023-02-28
-
- 小寺沟法庭多措并举推进“三个一”工作机制落实落细
-
为贯彻落实平泉法院工作会议精神和2月12日“三个一”工作机制座谈会议精神，小寺沟法庭深入学习、全面贯彻，从三个方面快速落地落实。 一、提高站位，从思想上发力。2月13日立即召开法庭会议，对法院工作会议精神和“三个一”座谈
神州瞭望网 2023-02-28
-
- 兴隆法院送法进校园第四期——护春蕾 防欺凌
-
2月23日，为深入贯彻落实全市法院“三个一”工作机制，进一步做好青少年法治宣传教育，提升未成年人法治意识，有效减少未成年人违法犯罪，兴隆法院为兴隆二小1000多名师生送去了一堂生动的法治教育课。课堂上，民庭法官助理刘玉君以“预防校园欺凌，健康快乐”成
神州瞭望网 2023-02-28
-
- 法官调解促和谐 化解矛盾暖人心
-
民事纠纷关乎人民群众的幸福生活，而邻里纠纷不同于其他民事纠纷，矛盾双方低头不见抬头见，案件关乎的不仅是公平正义，也是关乎邻里关系的和睦与否，更是关乎社会稳定的大局。近日，平泉法院七沟法庭成功化解一起邻里之间的财产损害赔偿纠纷，有效的化
神州瞭望网 2023-02-28
-
- 平泉法院：跨域出击擒“老赖” 异地联动促执行
-
近日，平泉法院执行局在遵化市人民法院执行局及当地派出所的密切配合下，成功在偏僻的村里找到了多年“失踪”的被执行人，该起跨域执行的案件终于得以圆满解决。 该案2017年立案申请执行，被执行人张某多年来
神州瞭望网 2023-02-28
-
- 【守护万家平安】四川江油：“酒驾”想私了 ，被巡逻民警当场识破
-
2023年1月22日（大年初一）15时许，四川江油，新安派出所民警段警官和辅警在对辖区进行日常巡逻及道路安全检查过程中，行至新安镇新杆路（农村道路）时，发现一辆小轿车及一辆摩托车段警官，停靠在路边上，同时有不少群众聚集围观。为保确交通正常秩序，排除安
神州瞭望网 2023-01-23
-
- 【迎春护安】四川江油：新春前夕，警民联防守护平安
-
春节来临，为净化辖区社会环境，确保辖区群众度过一个平安祥和的节日。1月17日至18日，江油市公安局城北派出所金轮社区警务室民辅警联合社区工作人员、网格员、诗城义警，对辖区歌城、洗浴中心、酒吧等重点娱乐场所开展消防安全检查，告知场所负责人严禁涉“黄赌毒
神州瞭望网 2023-01-23
-
- 成都金牛区领导走访调研盛豪律师事务所工作
-
共工日报社四川电（龚国林）1月11日上午，成都市金牛区委常委、统战部部长任继斌带队走访调研盛豪律师事务所工作，金牛区委统战部副部长、区工商党组书记马莉，金牛区司法局局长江晶，区委统战部副部长张全林、区司法局副局长周杰，以及区委统战部、
龚工日报社 2023-01-12