新韩银行上海浦西支行违法遭罚 未审查交易单证真实性
中国经济网北京9月20日讯 国家外汇管理局上海市分局近日公布的行政处罚信息公示表（上海汇管罚字〔2019〕3111190401号）显示，新韩银行（中国）有限公司上海浦西支行（以下简称：“新韩银行上海浦西支行”）存在以下违法事实：办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定。
依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项规定，上海市分局对新韩银行上海浦西支行责令改正、没收违法所得20122.22元人民币，并处40万元人民币罚款。
《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定：经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。 外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务： （一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的； （二）违反规定办理资本项目资金收付的； （三）违反规定办理结汇、售汇业务的； （四）违反外汇业务综合头寸管理的； （五）违反外汇市场交易管理的。
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