福建农信联社2宗违法 副理事长张镇雄等两人遭罚

2021-02-04 17:23     来源:     作者:李建通

       中国经济网北京2月1日讯 日前,中国人民银行福州中心支行网站公布的行政处罚信息公示表(福银罚字〔2021〕18号)显示,梁华琪(时任福建省农村信用社联合社法律合规部总经理)对福建省农村信用社联合社以下违法违规行为负有责任:

  1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行福州中心支行对其处2.5万元罚款。

  行政处罚信息公示表(福银罚字〔2021〕19号)显示,张镇雄(时任福建省农村信用社联合社副理事长、主任)对福建省农村信用社联合社以下违法违规行为负有责任:

  1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。中国人民银行福州中心支行对其处2.5万元罚款。

  经中国经济网记者查询发现,福建省农村信用社联合社成立于2005年7月27日,注册资本3000万人民币,该公司由67家各地市农村信用合作联社和农村商业银行股份有限公司共同出资。

  官网显示,福建省农村信用社联合社(简称福建省农信联社)成立于2005年7月29日,是福建省委、省政府领导下具有独立企业法人资格的省级金融机构,履行对全省农信社、农商银行管理、指导、协调、服务职能。福建农信现有法人机构67家,其中农商银行24家,农信社43家,共有营业网点1900多个,从业人员2万1千多人。截至2020年9月末,福建农信资产总额9609亿元,存款余额7676亿元,贷款余额4886亿元。

  中国人民银行福州中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表(福银罚字〔2021〕1-16号)显示,福建省农村信用社联合社存在以下两宗违法行为:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。2021年1月8日,中国人民银行福州中心支行对其处45万元罚款。

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